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为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。《办法》根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查，允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施，参照国际通行标准，完善受益所有人识别要求以及代理行、汇款、通过第三方开展尽职调查、高风险国家或地区等特殊业务下的尽职调查要求。
为有效传达反洗钱最新要求，提升员工反洗钱工作履职能力，2022年2月25日，阳光人寿宁德中支组织员工学习《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，学习内容主要围绕《办法》出台的背景、意义、修订主要内容展开，重点学习与2007年2号令的不同之处，并提示员工《办法》自3月1日起实施，严格落实最新反洗钱工作要求。
学习结束后，为进一步巩固学习效果，有效贯彻落实新规要求，进行了现场知识测试。测试结束后现场公布答案，员工进行自我评分与改卷，通过以考促学的方式有效深员工对《办法》的了解和掌握，为进一步做好反洗钱工作奠定良好基础。
宁德中支雷宝云
本文来源：网易福建
责任编辑：
王礼鋆_FZ09
