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反电诈工作事关群众切身利益，一刻也不容懈怠。近日，中信银行漳州古雷支行成功协助警方抓捕涉诈嫌疑人、拦截涉案资金20万元，获当地派出所致信表扬。
事发当日，李某某至中信银行漳州古雷支行办理20万元大额取现业务。当班柜员在交谈过程中得知，李某某长住郑州，近期存入的资金是茶包货款。但经进一步交流，发现李某某对该笔资金交易方一无所知，且货款支付地距离网点90公里，与常理不符。会计经理第一时间致电反诈中心，经核实其交易对手为涉案账户、该笔资金疑似涉案资金。支行工作人员当即报警，同时向李某某充分揭示出租、出借银行账户的相关法律责任和惩戒措施，并协助警方将其抓获。后经公安机关调查，确认李某某为电诈涉案嫌疑人，现已移送上级进行下一步调查处理。
利民之事，丝发必兴；历民之事，毫末必去。中信银行将继续贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深化警银协作，开展反诈宣传，打造坚实“金融防火墙”，坚决维护社会金融秩序及人民群众资金安全。
本文来源：网易福建
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陈菀婧_fj01
