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事发不到1小时 挽回损失20万 中信银行金融街支行协助警方 抓获“跑分”团伙

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3月19日,中信银行福州金融街支行与福州市公安局鳌峰派出所警银联动,高效合作,事发不到1小时,抓获“跑分”团伙,帮助群众及时挽回被骗损失20万元。

当日15时20分,嫌疑人陈某至中信银行福州金融街支行以“取现买车”为由,申请取现20万元。支行当班柜员见陈某神色慌张,取现理由较为异常,在进一步核实身份时发现其涉及省内异地跨区域取现且与公安机关宣传普及的诈骗分子“跑分洗钱”行为相似。支行第一时间启动“警银联动”机制,将取现人员身份信息及照片通过“警银e家”小程序发布预警。同时,支行调取监控,发现行迹可疑的随行男子在支行门口徘徊后,立即将位置信息同步报备片区民警。在支行与民警的紧密配合下,民警成功控制可疑取现男子,现场扣押现金20万元。

经福州台江分局刑侦大队反诈中心资金穿透,当日15时10分,受害人在江西省上栗县因“百万保障”骗局导致被骗109万元,其中的20万元被转至嫌疑人陈某银行卡内。由于警银联动快速反应,陈某涉案银行卡内的20万诈骗资金未被二次转移,事发不到1小时就成功挽回了被害人的损失。目前,4名嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

中信银行金融街支行将继续积极履行社会责任,践行金融为民初心,高度重视“资金链治理”,扎实推行反诈工作,守护人民群众“钱袋子”,为守护金融市场环境安全贡献力量。

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