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建行宁德分行协助警方抓获涉诈大额取现犯罪团伙14人

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近日,建设银行宁德分行向福安市公安局提供重要涉诈线索,成功协助公安机关侦破一起重大电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案总金额达100余万元,有效推动“断卡”行动走实走深。

2024年3月初,建行宁德分行监控指挥中心通过夜间视频巡查发现,多人多次于凌晨时间在宁德福安地区不同网点的自助设备进行取现,并用口罩、鸭舌帽遮挡面部,存在极大的涉诈洗钱风险。于是,相关取现网点立即对异常账户开展风险排查,确认疑点信息后迅速向福安市公安局报送涉诈取现线索。

3月11日,福安市公安局根据建行推送线索,成功打掉一个为境外电信网络诈骗窝点实施大额取现的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,查扣涉案现金15万余元、USDT虚拟币6万余个、涉案手机30余部、作案车辆1辆,初步串并全国多地电信网络诈骗案件60余起,涉案总金额达100余万元。2024年3月29日,宁德市相关部门对建行宁德分行辖属网点予以表扬通报。

近年来,建行福建省分行始终践行“金融为民”理念,认真履行反赌反诈社会责任,积极配合公安机关开展联防联控,以实际行动守护人民群众的财产安全。

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